OneCoin
 | ชิ้นส่วนของบทความนี้ (ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ล่าสุดและข่าวกฎหมายรายงาน [ไม่มีจากปี 2020 และ <15% ช้ากว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2019]) จะต้องมีการปรับปรุง ( กุมภาพันธ์ 2020 ) |
OneCoinเป็นโครงการ Ponzi [1] [2]การส่งเสริมให้เป็นcryptocurrencyโดยบัลแกเรียเบส[3] บริษัท ต่างประเทศ OneCoin จำกัด (จดทะเบียนในดูไบ ) และเครือข่าย OneLife จำกัด (จดทะเบียนในเบลีซ ) ทั้งก่อตั้งโดยRuja Ignatovaในคอนเสิร์ตกับเซบาสเตียน กรีนวูด. [4] OneCoin ถือเป็นโครงการ Ponzi เนื่องจากโครงสร้างองค์กรและเนื่องจากก่อนหน้านี้มีส่วนร่วมของหลาย ๆ กลุ่มที่เป็นศูนย์กลางของ OneCoin ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน [5] The Timesอธิบายว่าเป็น "การหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์" [6]
อัยการสหรัฐกล่าวหาว่าโครงการนี้ทำรายได้ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก [7] ในประเทศจีนผู้บังคับใช้กฎหมายกู้เงิน 1.7 พันล้านหยวน (267.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ดำเนินคดีกับประชาชน 98 คน [8] Ruja Ignatova หายตัวไปในปี 2560 ใกล้กับเวลาที่มีการยื่นหมายจับลับของสหรัฐฯเพื่อจับกุมเธอและ Konstantin Ignatov พี่ชายของเธอถูกแทนที่ ขณะนี้ผู้นำส่วนใหญ่หายตัวไปหรือถูกจับกุมแม้ว่า Ruja Ignatova ไม่ได้ทำ [9] กรีนวูดถูกจับกุมในปี 2561 [10]เช่นเดียวกับคอนสแตนตินอิกนาตอฟในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [11]ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คอนสแตนตินอิกนาตอฟรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง โทษจำคุกสูงสุดรวม 90 ปี [12]
แนวคิด
จากข้อมูลของ OneCoin ธุรกิจหลักคือการขายสื่อการเรียนการสอนสำหรับการซื้อขาย สมาชิกสามารถซื้อแพ็คเกจการศึกษาได้ตั้งแต่ 100 ยูโรถึง 118,000 ยูโร[13]หรือตามบล็อกของอุตสาหกรรมหนึ่ง 225,500 ยูโร [14]แต่ละแพ็คเกจประกอบด้วย "โทเค็น" ซึ่งสามารถกำหนดให้กับOneCoins " ของฉัน " ได้ OneCoin ถูกขุดโดยเซิร์ฟเวอร์ที่สองไซต์ในบัลแกเรียและอีกไซต์หนึ่งในฮ่องกง แต่ละระดับ (ยกเว้นหกและเจ็ด) หรือแพ็คเกจจะให้สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งคัดลอกมาจากหลายแหล่ง [15]อย่างไรก็ตามในการประชุมการสรรหา OneCoin โดยทั่วไปนายหน้าพูดถึงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักและแทบจะไม่มีการกล่าวถึงสื่อการเรียนรู้ [16] [17]
วิธีเดียวในการแลกเปลี่ยน Onecoins สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ คือOneCoin Exchange , xcoinx ซึ่งเป็นตลาดภายในสำหรับสมาชิกที่ลงทุนมากกว่าแพ็คเกจเริ่มต้น Onecoins สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินยูโรซึ่งวางไว้ในกระเป๋าเงินเสมือนจริงที่สามารถขอโอนเงินผ่านธนาคารได้ ตลาดมีขีด จำกัด การขายรายวันตามแพ็กเกจที่ผู้ขายลงทุนไปซึ่ง จำกัด จำนวนเหรียญที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างมาก
ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า OneCoin ได้ออกประกาศภายในว่าตลาดจะปิดเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อการบำรุงรักษาโดยอธิบายว่าสิ่งนี้จำเป็นเนื่องจากมีคนงานเหมืองจำนวนมากและเพื่อ "การผสานรวมที่ดีขึ้นกับบล็อกเชน" [18]ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตลาดเปิดทำการอีกครั้ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ธุรกรรมส่วนใหญ่หมดอายุเหมือนเดิมและขีด จำกัด รายวันยังคงอยู่
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวปิดตัวลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2017 แม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้จะยังคงรับเงินอยู่ [19] [9]
ประเด็นทางกฎหมายและการวิพากษ์วิจารณ์
2558
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน (FSC) ของบัลแกเรียได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลใหม่โดยอ้างถึง OneCoin เป็นตัวอย่าง [20]หลังจากคำเตือน OneCoin ได้หยุดกิจกรรมทั้งหมดในบัลแกเรียและเริ่มใช้ธนาคารในต่างประเทศเพื่อจัดการการโอนเงินจากผู้เข้าร่วม [21]
พ.ศ. 2559
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หนังสือพิมพ์เดลี่มิเรอร์ของอังกฤษเขียนว่า OneCoin / OneLife เป็นการหลอกลวงแบบรวยเร็วและเป็นลัทธิที่เรียกมันว่า "แทบไร้ค่า" [22]
บริษัท และโครงการนี้อยู่ในรายการสังเกตการณ์ของหน่วยงานหลายแห่ง ในบรรดาเจ้าหน้าที่ในบัลแกเรียฟินแลนด์[13] [23] [24]สวีเดน[25]นอร์เวย์[26]และลัตเวีย [27] หน่วยงานในหลายประเทศได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่น OneCoin และดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เชื่อมโยงกับ OneCoin รวมถึง CEO Ruja Ignatova และ Konstantin Ignatov พี่ชายของเธอ [28]
ในเดือนมีนาคมปี 2016 สมาคมการขายตรงในนอร์เวย์เตือนกับ OneCoin เปรียบเทียบกับโครงการปิรามิด [4]
ในเดือนธันวาคม 2559 หน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของอิตาลี ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) "ได้ใช้คำสั่งห้ามชั่วคราวต่อ บริษัท One Network Services Ltd. ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ OneCoin สกุลเงินดิจิทัล ... " และตัวแทนในอิตาลี โดยอธิบายกิจกรรมของพวกเขาว่าเป็น "ระบบการขายปิรามิดที่ผิดกฎหมาย" ("sistema di vendita piramidale vietato dalla legge") และสั่งให้พวกเขายุติการโปรโมตและขาย OneCoin ในอิตาลี[29]ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 หลังจากสรุปการสอบสวนแล้ว AGCM สั่งห้าม กิจกรรมทั้งหมดบน OneCoin จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป [30]
ในเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารกลางฮังการีได้ออกคำเตือนว่า OneCoin เป็นรูปแบบปิรามิด [31]และในประเทศจีนสมาชิกและนักลงทุนของ OneCoin หลายคนถูกจับกุมในปี 2559 และถูกยึดทรัพย์สิน 30.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [32]
2560
ในเดือนมีนาคม 2017 ธนาคารแห่งชาติโครเอเชีย (HNB) แนะนำให้ประชาชน "ใช้ความระมัดระวังระดับสูง" ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin โดยระบุว่าการดำเนินงานของ OneCoin ไม่ได้รับการดูแลโดย HNB และเตือนว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง นักลงทุน. [33]
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 ตำรวจอินเดียได้จับกุมผู้คน 18 คนในNavi Mumbaiในข้อหาจัดงานรับสมัคร OneCoin ตำรวจเข้าร่วมงานสายลับเพื่อตัดสินข้อกล่าวหาก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจลงมือ เริ่มมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยระดับที่สูงขึ้นของพีระมิด [34] [35] ในเดือนพฤษภาคมการสอบสวนได้เงิน 24.57 ล้านรูปี (3.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในบัญชีธนาคารเก้าบัญชี มีการโอนเงินอีก 75 รูปี (10.65 ล้านเหรียญสหรัฐ) ออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถยึดได้ [36]ต้นเดือนพฤษภาคมมีผู้ถูกจับกุมเพิ่มอีก 2 คนและถูกอายัดเงิน 24 ล้านรูปี (3.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบัญชีธนาคาร มีการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจการตำรวจ 4 คนและเจ้าหน้าที่ 15 คนภายใต้สารวัตรตำรวจอาวุโส Shivaji Awate เพื่อติดตามเงินเพื่อจับกุมต่อไป [37]
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2017 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางของเยอรมนี(BaFin) ได้ออกคำสั่งหยุดและยกเลิกคำสั่งซื้อให้กับ Onecoin Ltd, Dubai และ OneLife Network Ltd, Belize [38]ผู้มีอำนาจสรุปว่าการซื้อขายใน OneCoins เป็นการซื้อขาย "กองทุนของตัวเอง" หลอกลวง [38]
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ OneCoin โดยระบุว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและไม่ควรนำไปใช้ในทางการค้า [39]
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2017 International Financial Services Commission of Belize (IFSC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ OneLife Network Ltd ที่ดำเนินธุรกิจการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากIFSCหรือหน่วยงานอื่นใด OneLife Network Ltd ได้รับคำสั่งให้ยุติและละทิ้งจากการดำเนินธุรกิจการค้าที่ผิดกฎหมาย [40]
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2017 CEO ของ OneCoin Ltd. อ้างว่า OneCoin ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เป็นสกุลเงินดิจิทัลและเป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกในเอเชียที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลใด ๆ [41]เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (MPI) ของเวียดนามได้ออกแถลงการณ์ว่าเอกสารที่ OneCoin ใช้เป็นหลักฐานปลอมแปลงนั้น พวกเขาระบุว่าเอกสารดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของ MPI และบุคคลที่คาดคะเนว่าจะลงนามในเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เอกสารถูกอ้างสิทธิ์ในขณะที่สร้างเอกสาร MPI เตือนบุคคลและองค์กรต่างๆให้ระมัดระวังหากพบเอกสารระหว่างการทำธุรกิจ [42] [41]
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2017 Ruja Ignatova ซีอีโอถูกตั้งข้อหาในอินเดียกับนักลงทุนที่ถูกหลอกเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของอินเดีย [5]
พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2018 ตำรวจบัลแกเรียได้บุกเข้าไปในสำนักงานของ OneCoin ในโซเฟียตามคำร้องขอของสำนักงานอัยการในเมืองบีเลเฟลด์ประเทศเยอรมนี ตำรวจเยอรมันและEuropolมีส่วนร่วมในการจับกุมและการสอบสวน นอกจากนี้ บริษัท อื่น ๆ อีก 14 แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับ OneCoin ถูกสอบสวนและมีการสอบสวนพยาน 50 คน เซิร์ฟเวอร์ของ OneCoin และหลักฐานอื่น ๆ ถูกยึด [43]
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2018 ธนาคารกลางแห่งซามัว (CBS) ได้สั่งห้ามธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin และ OneLife [44] ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมธนาคารได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ OneCoin [45] CBS อธิบาย OneCoin ว่าเป็นโครงการปิรามิดที่มีความเสี่ยงสูงมาก
2019
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 ศาลของสหพันธรัฐนิวยอร์กพบว่าทนายความมาร์คสก็อตต์มีความผิดฐานฟอกเงินและฉ้อโกงธนาคารเนื่องจากมีบทบาทในการส่งเงิน 400 ล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐฯ [46]
24 พฤศจิกายน 2019 บีบีซีตีพิมพ์ตรวจสอบรายละเอียดของ OneCoin และ Ignatova บรรดาศักดิ์Cryptoqueen: วิธีผู้หญิงคนนี้ scammed โลกแล้วหายไป ผู้สื่อข่าวเชื่อว่าอยู่ Ignatova ในแฟรงค์เฟิร์ตภายใต้ตัวปลอม [47]
2020
ในปี 2020 ไฟล์ FinCENแสดงให้เห็นว่าBNY Mellonประมวลผลมูลค่า 137 ล้านดอลลาร์สำหรับเอนทิตีที่เชื่อมโยงกับ OneCoin
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น